在一份声明中,司法警察(PJ)澄清说 由公共事务部--波尔图调查和刑事行动部(DIAP)协调的调查,发现了 "可疑 "的银行。 波尔图的调查和刑事行动部(DIAP)协调,发现了被告持有和/或控制的账户中 "可疑的 "银行流动。 在被告持有和/或控制的账户中发现了 "可疑 "的银行流动。

调查随后发现存在以下情况 驻外人员提出的返还资金和欺诈索赔的请求。 在国外。

在调查过程中,菲律宾司法部执行了两份房屋搜查令和一份逮捕令。 在调查过程中,检察院执行了两份房屋搜查令和一份逮捕令,这些搜查令与合格的欺诈行为、计算机欺诈、通信和货币欺诈有关。 欺诈、计算机欺诈、通信和洗钱。

这些外国国籍的被告自2020年以来一直在葡萄牙。 说,自2020年以来,居住在大波尔图地区。

已确定的 "被两名被告不当侵占 "的金额达到了近百万美元。 两名被告人 "不当挪用 "的金额接近9万欧元,并 "存在其他相同性质的事实"。 其他相同性质的事实的存在正在调查中"。


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TPN/Lusa